挪用貨款還債的國際貿(mào)易騙局

“我從一開始簽訂合同的時(shí)候就產(chǎn)生了詐騙的想法，想先把錢騙過來償還外債，拆東墻補(bǔ)西墻”

文/付松

2021年7月22日，山東省青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局（以下簡稱青島經(jīng)開公安分局）接到一家外國企業(yè)的報(bào)警，報(bào)警人崔某代表烏茲別克斯坦某公司報(bào)警稱，該公司被青島實(shí)業(yè)公司合同詐騙924028美元。隨著該案移送法院審理，一起以簽訂合同為名實(shí)施國際貿(mào)易詐騙，并將款項(xiàng)用于個(gè)人還債的真相逐漸浮出水面。

通過簽訂合同，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物達(dá)到一定數(shù)額，構(gòu)成合同詐騙罪。（圖 / VCG）

層層托人拿貨的國際貿(mào)易

2020年9月的一天，新疆人依里哈木江·依某（以下簡稱依某）接到一位烏茲別克斯坦朋友安某某打來的電話，對(duì)方稱其手頭有一筆烏茲別克斯坦某公司采購25596000支溫度計(jì)的訂單，想請(qǐng)依某在中國境內(nèi)組織貨源供貨。

由于當(dāng)時(shí)正逢疫情，依某出不了新疆，便聯(lián)系之前與其曾有過溫度計(jì)銷售居間合作關(guān)系的劉某某一起為促成這筆生意提供居間服務(wù)。劉某某在做居間服務(wù)過程中，結(jié)識(shí)了同樣做這個(gè)行當(dāng)?shù)男つ衬场⑧嵞?、林某，由于這次采購方需求量大，于是劉某某便聯(lián)系肖某某等3人一起聯(lián)系貨源，并聯(lián)手為這筆采購業(yè)務(wù)提供居間服務(wù)。

肖某某接到這個(gè)居間生意后，隨即與之前曾向其供貨的晟安望（天津）商務(wù)信息服務(wù)有限公司（以下簡稱晟安望公司）實(shí)際控制人王思雨聯(lián)系，詢問其能否拿到東阿某華醫(yī)療科技有限公司（以下簡稱東阿醫(yī)療公司）生產(chǎn)的溫度計(jì)，王思雨表示自己有東阿醫(yī)療公司的溫度計(jì)進(jìn)貨渠道，同時(shí)向肖某某發(fā)了東阿醫(yī)療公司的溫度計(jì)相關(guān)材料，并報(bào)價(jià)每支0.3536美元。

王思雨提供的相關(guān)材料及報(bào)價(jià)通過劉某某轉(zhuǎn)發(fā)到烏茲別克斯坦某公司后，該公司認(rèn)可這款溫度計(jì)且認(rèn)為價(jià)格合理，遂確認(rèn)要與供貨商簽訂這筆溫度計(jì)采購合同。由于王思雨名下的晟安望公司沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì)，王思雨遂經(jīng)朋友介紹，聯(lián)系到具有相關(guān)資質(zhì)的青島某實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱青島實(shí)業(yè)公司），決定以該公司名義與烏茲別克斯坦某公司簽訂合同。

后王思雨經(jīng)與青島實(shí)業(yè)公司原法定代表人趙某及依某等幾名居間人協(xié)商，決定由王思雨負(fù)責(zé)向?yàn)跗潉e克斯坦某公司供貨，由青島實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)收款并辦理出口手續(xù)等事宜，并負(fù)責(zé)向依某等人支付居間人服務(wù)費(fèi)。

10月19日，青島實(shí)業(yè)公司與烏茲別克斯坦某公司簽訂上述品牌的溫度計(jì)購銷合同，約定烏茲別克斯坦某公司從青島實(shí)業(yè)公司購買東阿醫(yī)療公司生產(chǎn)的溫度計(jì)2559600支，總價(jià)值924028美元，折合人民幣595萬余元。合同同時(shí)約定，供貨方在收到定金后15個(gè)工作日內(nèi)裝運(yùn)貨物。

王思雨、趙某及依某等人還私下約定，貨源由王思雨組織，青島實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)收取貨款并負(fù)責(zé)貨物出口。趙某還以青島實(shí)業(yè)公司的名義與依某等幾名居間人簽訂了居間合同，金額為1321629元。

為了便于聯(lián)系，在青島實(shí)業(yè)公司與烏茲別克斯坦某公司簽訂采購合同時(shí)，肖某某還特意組建了一個(gè)由她及王思雨、趙某、劉某某、林某為群成員的微信群（以下簡稱案涉微信群）。

頻頻造假的緩兵之計(jì)

然而，出乎烏茲別克斯坦某公司以及幾個(gè)居間人意料的是，王思雨簽訂上述合同時(shí)正遇到債務(wù)危機(jī)。由于其名下的晟安望公司經(jīng)營失敗，王思雨外邊欠下了一屁股的債，正被頻頻上門要債的債主弄得心力交瘁，束手無策。而當(dāng)其攬到烏茲別克斯坦某公司通過人托人找到自己組織貨源的這個(gè)訂單時(shí)，她認(rèn)為償還巨額外債的救星來了。

“我從一開始簽訂合同的時(shí)候就產(chǎn)生了詐騙的想法，想先把錢騙過來償還外債，拆東墻補(bǔ)西墻。”王思雨案發(fā)后供述。因此，王思雨當(dāng)時(shí)雖然以青島實(shí)業(yè)公司與烏茲別克斯坦某公司簽訂了溫度計(jì)供貨合同，且明確由其組織供貨，但其從簽訂上述合同時(shí)起，心里壓根兒就沒準(zhǔn)備聯(lián)系貨源，而是準(zhǔn)備用該筆巨額貨款來緩解自己的債務(wù)危機(jī)。

簽了合同后拿不到貨，烏茲別克斯坦某公司自然會(huì)找上門來。王思雨當(dāng)然也會(huì)料到這一幕，但她卻早已在心里設(shè)計(jì)了應(yīng)對(duì)預(yù)案，即通過頻頻造假來祭出緩兵之計(jì)，能拖延一天就拖延一天。

果然，在烏茲別克斯坦某公司經(jīng)趙某轉(zhuǎn)給王思雨貨款人民幣360萬余元后，王思雨并沒有將收到的貨款用于進(jìn)貨，而是悉數(shù)用于償還個(gè)人債務(wù)或轉(zhuǎn)給他人等。

10月21日、10月27日、11月3日，烏茲別克斯坦某公司分3次，將總共5959765.25元貨款匯到青島實(shí)業(yè)公司賬戶上后，青島實(shí)業(yè)公司按照居間合同約定分別給向依某、劉某某、林某、鄭某等支付約定的居間費(fèi)，并支付其他費(fèi)用后，分3次將剩余的364.5萬元通過其他公司賬戶轉(zhuǎn)到晟安望公司賬上，王思雨將該款用于歸還個(gè)人欠款和個(gè)人消費(fèi)。

在此期間，烏茲別克斯坦某公司遲遲沒有收到貨物便不斷催貨，王思雨遂不斷將貨物及包裝等虛假圖片和視頻發(fā)至案涉微信群里，上述圖片和視頻又被其他群成員分別轉(zhuǎn)發(fā)至烏茲別克斯坦某公司，從而讓對(duì)方相信合同只是延誤了，但仍然在積極履行過程中。

10月21日，王思雨先是將溫度計(jì)外包裝紙箱的圖片和視頻發(fā)到案涉微信群里，以向群友證明自己已經(jīng)開始做履約的前期準(zhǔn)備工作了。10月28日，王思雨又弄到一些工廠生產(chǎn)溫度計(jì)的場(chǎng)景及工廠倉庫里存放包裝紙箱的圖片，并發(fā)到案涉微信群里，以證明其已訂貨且準(zhǔn)備裝貨。

后來，合同約定的履行期限屆滿后，由于王思雨一直沒有向?yàn)跗潉e克斯坦某公司發(fā)貨，且趙某及其他的居間人催得急，聲稱再不交貨就報(bào)警。王思雨只得聯(lián)系自己的一個(gè)客戶李某，讓李某配合她，對(duì)外宣稱其是以李某名義向東阿醫(yī)療公司采購溫度計(jì)的，且其收到的貨都已經(jīng)匯給了李某。有一天，王思雨還當(dāng)著趙某等人的面給李某打電話，李某在電話里承認(rèn)收到了王思雨轉(zhuǎn)來的烏茲別克斯坦某公司的貨款。

在第一次延期發(fā)貨的時(shí)候，劉某某出面向王思雨催貨，其遂在經(jīng)趙某同意后，多次以青島實(shí)業(yè)公司名義發(fā)了一份聲明給烏茲別克斯坦某公司，稱因?yàn)橐咔樵驅(qū)е卵悠诮回?。后來趙某不同意繼續(xù)以青島實(shí)業(yè)公司發(fā)聲明，王思雨只能以晟安望公司的名義向?yàn)跗潉e克斯坦某公司發(fā)出類似聲明，然而王思雨這一延期卻遙遙無期，貨物始終沒有發(fā)出。

烏茲別克斯坦某公司代表崔某事后證實(shí)稱，青島實(shí)業(yè)公司在收到全部貨款后，并未按照要求發(fā)貨，發(fā)函稱之前待運(yùn)的貨物已被中國政府臨時(shí)征用，無法按期發(fā)運(yùn)。之后便通過展示商業(yè)發(fā)票、裝箱單、產(chǎn)品生產(chǎn)和倉儲(chǔ)視頻、發(fā)貨承諾函等文件穩(wěn)定烏茲別克斯坦某公司情緒，不斷拖延。

直至2020年12月4日，趙某表示青島實(shí)業(yè)公司無法按照合同約定供貨，并與烏茲別克斯坦某公司達(dá)成協(xié)議減少供貨數(shù)量，青島實(shí)業(yè)公司承諾在12月8日前向?yàn)跗潉e克斯坦某公司退還貨201799.11美元，但實(shí)際僅退還1萬美元。

12月19日，青島實(shí)業(yè)公司要求烏茲別克斯坦某公司簽署三方協(xié)議，追認(rèn)烏茲別克斯坦某公司與晟安望公司的合同關(guān)系，遭到烏茲別克斯坦某公司拒絕。

東窗事發(fā)

被告人王思雨因涉嫌犯合同詐騙罪，于2022年2月21日被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年3月23日被逮捕。

山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院起訴指控被告人王思雨犯合同詐騙罪，于2022年9月16日向法院提起公訴。青島市黃島區(qū)人民法院（以下簡稱黃島法院）于9月19日立案后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。

黃島法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王思雨以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。青島市黃島區(qū)人民檢察院起訴指控被告人王思雨構(gòu)成合同詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，予以支持。

關(guān)于被告人王思雨的辯護(hù)人及被害單位代理人提出居間人、李某及趙某應(yīng)否承擔(dān)刑事責(zé)任的問題。經(jīng)查，從趙某及居間人、李某的證言及微信聊天記錄的內(nèi)容看，趙某及居間人多次催促被告人王思雨發(fā)貨，李某配合王思雨隱瞞真相是因?yàn)橥跛加昵菲溴X款尚未償還，現(xiàn)有證據(jù)不能證明趙某、居間人、李某與被告人王思雨有詐騙的共同犯罪故意，且根據(jù)刑事訴訟的程序規(guī)定，人民法院僅是根據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及證據(jù)進(jìn)行審查，在無充分證據(jù)的情況下，無法認(rèn)定趙某等人與被告人王思雨系共同犯罪。辯護(hù)人主張應(yīng)追究趙某及居間人的刑事責(zé)任，因證據(jù)不足，對(duì)該辯護(hù)意見不予采納。

本案被告人王思雨在無合同履行能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過青島實(shí)業(yè)公司與被害單位簽訂合同的方式對(duì)被害單位實(shí)施詐騙，青島實(shí)業(yè)公司與晟安望公司簽訂的協(xié)議書可以證明與烏茲別克斯坦某公司簽訂的采購協(xié)議及居間合同實(shí)際履行人系王思雨的晟安望公司，青島實(shí)業(yè)公司根據(jù)王思雨的指示向居間人支付居間費(fèi)用。雖然被告人王思雨實(shí)際得到款項(xiàng)364.5萬元，但其行為導(dǎo)致被害單位經(jīng)濟(jì)損失為924028美元，折合人民幣595萬余元，該損失與王思雨的詐騙行為具有因果關(guān)系，被告人王思雨理應(yīng)對(duì)上述經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)全部責(zé)任。

今年4月18日，黃島法院對(duì)外公布本案一審判決結(jié)果：一、被告人王思雨犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬元；二、被告人王思雨退回的贓款人民幣三十萬元，由青島經(jīng)開公安分局返還給被害單位烏茲別克斯坦某公司；三、責(zé)令被告人王思雨繼續(xù)退賠被害單位烏茲別克斯坦某公司871886美元。

文章來源：《法制與新聞》雜志2023年11月下期

   編輯：周潔萌