“高仿”央企局中局

有的是披著國(guó)企名義招搖撞騙，有的則是赤裸裸以融資、非法集資等方式騙取錢財(cái)

文/金玉成

嚴(yán)格預(yù)防和制止假冒國(guó)企央企等違法行為。（圖 / VCG）

近期，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、科技部、文化和旅游部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱國(guó)資委）等國(guó)家部委有關(guān)部門，以及國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司、中國(guó)稀土集團(tuán)、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司等多家央企，接連在官方平臺(tái)發(fā)布“防詐聲明”。2023年11月29日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布并曝光一批打擊仿冒混淆、虛假宣傳、虛假登記注冊(cè)等違法行為的典型案例，持續(xù)發(fā)揮以案釋法、教育警示和社會(huì)輿論監(jiān)督作用。

2023年7月以來(lái)，已有20多家央企發(fā)布打假聲明，公布上百家假冒中央企業(yè)名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼等信息，揭露違規(guī)使用央企名稱標(biāo)識(shí)、冒用央企干部職工身份、開發(fā)運(yùn)營(yíng)虛假App等行騙方式。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)被曝光的假冒央企數(shù)量已超過千家。

撲朔迷離的350億元項(xiàng)目

2023年6月21日，一份《4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)公告》發(fā)布在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)上，項(xiàng)目資金為自籌資金350億元，建設(shè)4GW離網(wǎng)光伏、配套建設(shè)800MW/1600MWH儲(chǔ)能設(shè)備，同時(shí)購(gòu)置制氫設(shè)備8638臺(tái)（套）。該項(xiàng)目的投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為2023年7月14日，整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃工期為2023年10月到2026年12月。該公告一經(jīng)發(fā)布就震驚業(yè)界，甚至引發(fā)不少涉氫上市公司股價(jià)大漲。

但很快就有人發(fā)現(xiàn)該招標(biāo)公告有諸多詭異之處。其一，這個(gè)發(fā)布350億元項(xiàng)目的招標(biāo)人中某通科技（酒泉）有限公司，注冊(cè)資本卻只有5000萬(wàn)元。其二，中某通科技（酒泉）有限公司成立于2023年6月12日，僅僅9天后就發(fā)布招標(biāo)信息，并且號(hào)稱350億元資金已到位，人們很難理解一家新公司緣何有如此雄厚的實(shí)力。同樣奇怪的是，如此大體量的項(xiàng)目，當(dāng)?shù)卣坪醪⒉恢?，在官方媒體報(bào)道招商引資的19個(gè)氫能、儲(chǔ)能項(xiàng)目中并沒有該公司名頭。

業(yè)內(nèi)人士也對(duì)該項(xiàng)目提出了質(zhì)疑，按照制氫設(shè)備8638臺(tái)的數(shù)據(jù)，以目前電解槽常規(guī)功率5MW一套計(jì)算，8638乘以5MW等于43.19GW，而招投標(biāo)公告中的4GW不可能帶動(dòng)43GW的電解制氫項(xiàng)目。但即便有不少可疑之處，行業(yè)內(nèi)依舊將之視為利好，就是因?yàn)橹心惩萍迹ň迫┯邢薰镜墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)顯示，其是國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司全資控股的七級(jí)子公司。

針對(duì)該情況，國(guó)家電力投資集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于不法企業(yè)假冒國(guó)家電投集團(tuán)所屬子公司有關(guān)情況的嚴(yán)正聲明》，稱：“近期網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的某4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)，其招標(biāo)人中某通科技（酒泉）有限公司非我集團(tuán)下屬公司，其發(fā)生的招投標(biāo)等一切行為和發(fā)布的項(xiàng)目均與我集團(tuán)無(wú)關(guān)。請(qǐng)社會(huì)各界提高警惕，注意防范風(fēng)險(xiǎn)。”

2023年6月26日，中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)發(fā)布《4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總承包終止公告》。6月30日，甘肅省酒泉市肅州區(qū)政府發(fā)表聲明，公布了與中某通科技（酒泉）有限公司的接洽過程，并通報(bào)了就招標(biāo)公告的核查情況，指出“經(jīng)過核查，中某通（酒泉）有限公司在未進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究，沒有辦理項(xiàng)目規(guī)劃、土地、環(huán)評(píng)等前期手續(xù)的情況下，未與肅州區(qū)有關(guān)部門溝通，即發(fā)布了EPC總承包招標(biāo)公告，招標(biāo)公告發(fā)布不符合有關(guān)要求?！睘榇耍C州區(qū)通知中某通（酒泉）有限公司于6月26日撤銷了EPC總承包招標(biāo)公告，6月27日該企業(yè)申請(qǐng)撤銷了項(xiàng)目備案，肅州區(qū)終止了該項(xiàng)目。

當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)負(fù)責(zé)人講道：“根據(jù)事后研判分析，這家企業(yè)可能想先通過招標(biāo)集資，隨后撤銷項(xiàng)目，具有極大欺騙性?！?/p>

“高仿”央企的生意經(jīng)

2023年11月23日，中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司發(fā)布緊急聲明稱，近日，中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司接到反映，有不法分子假冒該公司員工，以“中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目部主任陳某”名義參加活動(dòng)，冒充該公司名義簽署合同，編造該公司領(lǐng)導(dǎo)出席活動(dòng)信息。而在此之前，央企巨頭中信集團(tuán)發(fā)出“打假”聲明，將33家假借“中信”名頭混跡江湖的造假者予以集體曝光。

通常情況下，冒充央企有三種方式：一是通過偽造公章、虛假證件等方式，偽造工商登記材料，虛構(gòu)持股關(guān)系，這種方式隱蔽性較強(qiáng)；二是在注冊(cè)時(shí)打“擦邊球”，通過擅自使用央企字號(hào)或商標(biāo)來(lái)制造混淆；三是曾經(jīng)與央企有合作關(guān)系，在合作結(jié)束后仍然打著央企的幌子。而正所謂無(wú)利不起早，“高仿”、冒充央企的局中局背后，有的是披著央企名義招搖撞騙，有的則是赤裸裸以融資、非法集資等方式騙取錢財(cái)。

2023年7月，中國(guó)葛洲壩集團(tuán)有限公司及中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司發(fā)布《關(guān)于公司印章被偽造用于招搖撞騙事宜的聲明》，稱發(fā)現(xiàn)有不法分子打著“葛洲壩”旗號(hào)，通過偽造公司印章等方式對(duì)外簽訂合同，實(shí)施招搖撞騙。同時(shí)聲明兩家公司未實(shí)施“古田一路土石方裝載運(yùn)輸項(xiàng)目”及“黃河流域生態(tài)環(huán)境治理項(xiàng)目”，項(xiàng)目相關(guān)合同、協(xié)議等文件中加蓋的“葛洲壩”相關(guān)印章均系不法分子偽造。凡是打著“葛洲壩”旗號(hào)，通過偽造印章、假冒公司員工等手段對(duì)外簽訂合同、收取保證金等行為的，均與兩公司無(wú)關(guān)。

而現(xiàn)實(shí)生活中也發(fā)生過不少以項(xiàng)目招投標(biāo)為誘餌，實(shí)施收取施工、設(shè)備企業(yè)的保證金、誠(chéng)意金等不法行為的案例。據(jù)報(bào)道，有個(gè)項(xiàng)目的保證金被收了2000萬(wàn)元之巨，之后卻發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目根本不存在。

除收取保證金、誠(chéng)意金之外，還有一些是以央企這塊“金字招牌”來(lái)背書，進(jìn)行非法融資。比如2023年2月，華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司發(fā)布《關(guān)于不法分子冒用華潤(rùn)集團(tuán)名義行騙的嚴(yán)正聲明》稱，有不法分子冒用華潤(rùn)集團(tuán)名義自行建立網(wǎng)站及開發(fā)App客戶端“華潤(rùn)集團(tuán)”，通過發(fā)布“華潤(rùn)怡寶”“華潤(rùn)置地”“華潤(rùn)啤酒”等高額回報(bào)理財(cái)項(xiàng)目以及養(yǎng)老保險(xiǎn)等方式進(jìn)行非法融資。此行為嚴(yán)重侵害了集團(tuán)商譽(yù)，構(gòu)成侵權(quán)，更是蓄意欺詐，損害公眾利益，涉嫌刑事犯罪。

而在2022年年底，上海市第一中級(jí)人民法院公開宣判了一起非法集資案。案中，一家偽央企利用偽私募產(chǎn)品以供應(yīng)鏈金融的形式非法集資近80億元，造成1400余名投資者實(shí)際損失38.22億元，人均損失260萬(wàn)元。最終法院宣判，被告單位中鐵中某供應(yīng)鏈集團(tuán)有限公司犯集資詐騙罪判處罰金1億元；被告人孟某、岑某均犯集資詐騙罪被判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

假冒央企緣何屢禁不止

多年以來(lái)，假冒央企名義行犯罪之實(shí)的問題一直困擾著相關(guān)部門。這些亂象背后有復(fù)雜的原因。

一是歷史遺留問題。多年來(lái)國(guó)企改革、混改合作帶來(lái)法人戶數(shù)多、法人鏈條長(zhǎng)、管理層級(jí)多、機(jī)構(gòu)臃腫、管理效率低等問題，雖然2016年11月23日國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于中央企業(yè)開展壓縮管理層級(jí)減少法人戶數(shù)工作的通知》明確，力爭(zhēng)在3年內(nèi)使……法人層級(jí)10級(jí)以上（含10級(jí)）的企業(yè)減少3至5個(gè)層級(jí)，企業(yè)法人戶數(shù)減少20%左右，但問題并沒有清理到位，而市場(chǎng)上假冒的一種常規(guī)做法就是選擇成立年代久遠(yuǎn)的全民所有制企業(yè)作為掛靠方，之后偽造注冊(cè)材料包裝其國(guó)資背景，進(jìn)一步注冊(cè)成為集團(tuán)公司。

二是形式審查標(biāo)準(zhǔn)降低。我國(guó)工商登記機(jī)關(guān)對(duì)于公司設(shè)立、變更登記一般采取形式審查標(biāo)準(zhǔn)，并不審查材料真實(shí)性，當(dāng)事人須為自己提供的材料真?zhèn)纬袚?dān)法律責(zé)任。一些不法分子就以提供虛假材料的方式，故意選擇看似央企國(guó)企的名稱進(jìn)行虛假登記，以期混淆視聽。

三是真假央企國(guó)企難以鑒別。很多國(guó)企的層級(jí)架構(gòu)復(fù)雜，對(duì)外投資信息繁雜，加之內(nèi)部監(jiān)管不嚴(yán)，信息不對(duì)稱、不透明，使得許多企業(yè)假冒央企國(guó)企的行為難以被發(fā)現(xiàn)。

四是黑色產(chǎn)業(yè)鏈為虎作倀。雖然面臨嚴(yán)打，但依舊有不少中介機(jī)構(gòu)參與到打造假央企過程中，構(gòu)成了隱秘的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。有不少黑中介對(duì)多家國(guó)企明碼標(biāo)價(jià)，稱少則花費(fèi)80萬(wàn)元，多則400萬(wàn)元，一家公司就能戴上國(guó)資帽子。與之對(duì)應(yīng)的，是一些央企的多級(jí)子公司為了利益，隨意接受掛靠，比如有媒體曝光某金融央企“三掛四”（指央企三級(jí)子公司下，掛靠一家四級(jí)子公司），“管理費(fèi)”為180萬(wàn)元一年，“四掛五”則只要130萬(wàn)元一年。而被掛靠的國(guó)企管理十分寬松，不干預(yù)掛靠公司經(jīng)營(yíng)事務(wù)，只是每年按時(shí)收取“管理費(fèi)”。

央企和相關(guān)職能部門并沒有熟視無(wú)睹，從2021年開始，央企就開始集中打假。當(dāng)年10月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站上發(fā)布了第一批央企公告的假冒國(guó)企名單，隨后的2022年9月和2023年4月，其官網(wǎng)上又分別匯總發(fā)布第二批、第三批假國(guó)企名單。三批名單總計(jì)曝光了823家假國(guó)企。

針對(duì)企業(yè)名稱假冒國(guó)企央企亂象，不久前，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局頒布第82號(hào)令，修訂出臺(tái)《企業(yè)名稱登記管理規(guī)定實(shí)施辦法》，該辦法自2023年10月1日起施行，其中的一個(gè)重要內(nèi)容就是嚴(yán)格預(yù)防和制止假冒國(guó)企央企等違法行為，嚴(yán)厲禁止“使用與國(guó)家重大戰(zhàn)略政策相關(guān)的文字，使公眾誤認(rèn)為與國(guó)家出資、政府信用等有關(guān)聯(lián)關(guān)系”“提交虛假材料或者采取其他欺詐手段進(jìn)行企業(yè)名稱自主申報(bào)”“故意申報(bào)與同行業(yè)在先有一定影響的他人名稱（包括簡(jiǎn)稱、字號(hào)等）近似的企業(yè)名稱”。規(guī)定對(duì)企業(yè)名稱冠以“中國(guó)”“中華”“中央”等字詞的，按照法律法規(guī)規(guī)定從嚴(yán)審核。

【案件警示】

當(dāng)前多家央企通過發(fā)布打假聲明，公布假冒央企名稱等方式無(wú)疑可以起到正本清源的作用，但要實(shí)現(xiàn)治標(biāo)治本顯然還需要多措并舉，構(gòu)建協(xié)同懲戒機(jī)制。其一是企業(yè)名稱登記管理方面，要落實(shí)好修訂后的實(shí)施辦法，對(duì)假冒國(guó)企央企等違法行為強(qiáng)化實(shí)質(zhì)性審查，對(duì)虛假注冊(cè)等行為加大懲治力度。其二是規(guī)范招投標(biāo)流程，發(fā)布方應(yīng)切實(shí)履行好審核職責(zé)，對(duì)于名稱存疑、身份存疑的，要通過去函去電核查，禁止擅自、違規(guī)發(fā)布招投標(biāo)項(xiàng)目，對(duì)沒有認(rèn)真審核，刻意放縱、放任發(fā)布的，應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。其三則是要降低準(zhǔn)入門檻，讓更多的民營(yíng)企業(yè)能夠有更多與央企國(guó)企同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)，避免掛靠亂象而引起的假央企糾紛。此外，地方政府、相關(guān)企業(yè)也要擦亮眼睛，在加強(qiáng)鑒別力的同時(shí)，做好盡職調(diào)查、切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。

文章來(lái)源：《法制與新聞》雜志2024年1月上期

   編輯：周潔萌