女子征婚被緬北“高富帥”騙1440萬(wàn)元

對(duì)隔著網(wǎng)線噓寒問(wèn)暖的陌生人、鼓動(dòng)參與網(wǎng)上賭博的“高富帥”，一定要提高警惕

文/殷曉章

2020年10月至2021年4月，緬北一個(gè)架構(gòu)明確、層級(jí)分明的詐騙集團(tuán)，編制“話術(shù)劇本”，采用“殺豬盤(pán)”作案手段，對(duì)我國(guó)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為。其中，團(tuán)伙成員吳某波三天時(shí)間詐騙江西女企業(yè)家彭某1440萬(wàn)元，個(gè)人提成270多萬(wàn)元；團(tuán)伙成員陳某震詐騙劉某174萬(wàn)元。2023年6月21日，陳某震被江西省樂(lè)安縣人民法院判處有期徒刑10年7個(gè)月。此前，吳某波被法院判處有期徒刑15年。其他有關(guān)涉案人員也分別被法院判刑。法官提醒，網(wǎng)上結(jié)識(shí)的“高富帥”不可靠，要謹(jǐn)防落入詐騙陷阱。

切勿輕信隔著網(wǎng)絡(luò)的“美好”。（圖 /郭笑呈 AI 繪制）

層級(jí)分明的緬北詐騙集團(tuán)

2020年9月，吳某波偷渡到緬甸佤邦南鄧地區(qū)搞詐騙，他的“成名之作”是詐騙江西一女企業(yè)家彭某1440萬(wàn)元。

吳某波，1988年出生于四川省廣安市，初中文化。2020年上半年，他和父母在廣東東莞開(kāi)了一家快餐店。2020年8月，快餐店關(guān)張，父母回了廣安。此后不久，有熟人聯(lián)系吳某波出去賺大錢(qián)，禁不住誘惑的他跟著“蛇頭”偷渡到緬甸，在一家名為萬(wàn)昌科技的有限公司里開(kāi)始了他的灰色人生。這家公司對(duì)外稱(chēng)是娛樂(lè)公司，實(shí)際上是詐騙集團(tuán)。2020年11月，老板把業(yè)務(wù)員帶離萬(wàn)昌科技有限公司，在離此不遠(yuǎn)的南鄧科技園成立隆興科技有限公司繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)。

這個(gè)詐騙集團(tuán)有100多人，每個(gè)人都有自己的綽號(hào)，吳某波綽號(hào)“阿凱”。詐騙集團(tuán)層級(jí)分明，團(tuán)伙成員之間分工協(xié)作。詐騙集團(tuán)的組織架構(gòu)由四級(jí)構(gòu)成。第一層級(jí)是老板，以綽號(hào)“明哥”的許某和綽號(hào)“表姐”的唐某夫婦為主。

第二層級(jí)是由詐騙集團(tuán)內(nèi)部稱(chēng)為“代理”的骨干成員李某生等人組成。

第三層級(jí)是由詐騙集團(tuán)內(nèi)部稱(chēng)為“組長(zhǎng)”的主要成員組成。2021年2月，李某濤開(kāi)始在李某生手下任組長(zhǎng)。組里有河某義等十幾個(gè)業(yè)務(wù)員。河某義綽號(hào)“小義”，2020年12月加入該詐騙集團(tuán)，此前曾因犯盜竊罪三次被浙江省余姚市人民法院和慈溪市人民法院判處有期徒刑。

第四層級(jí)是由組長(zhǎng)下面的眾多“業(yè)務(wù)員”組成。吳某波、陳某震、曾某川、吳某滔、湯某文等人都是業(yè)務(wù)員。

另外，詐騙集團(tuán)還設(shè)有安保組、財(cái)務(wù)組、技術(shù)組。安保組有20人，主要管理公司人員上下班、查崗、罰款等；財(cái)務(wù)組負(fù)責(zé)發(fā)放提成和工資，由“龍哥”“龍嫂”（葉某香）夫妻負(fù)責(zé)。技術(shù)組負(fù)責(zé)賭博網(wǎng)站的運(yùn)作、客服聊天、提供銀行卡給被害人充值等。

詐騙女企業(yè)家1440萬(wàn)元

吳某波進(jìn)入詐騙集團(tuán)后，在代理郭某、組長(zhǎng)楊某下面做業(yè)務(wù)員。楊某給他一個(gè)“話術(shù)劇本”，也就是詐騙操作流程，大家都按照固定聊天模板實(shí)施詐騙。

詐騙集團(tuán)非法獲取被害人的微信號(hào)及相關(guān)個(gè)人信息后，通過(guò)工作群推送給代理或組長(zhǎng)，組長(zhǎng)再推送給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員利用詐騙集團(tuán)提供的手機(jī)、微信號(hào)等添加被害人微信。按照要求，業(yè)務(wù)員要用黑色膠布把手機(jī)的前后攝像頭纏住，把手機(jī)定位功能關(guān)閉。他們以談戀愛(ài)為名，騙取被害人信任后，引誘被害人向詐騙集團(tuán)控制的“澳門(mén)威尼斯人”賭博網(wǎng)站、銀行賬戶充入資金。詐騙成功后，犯罪團(tuán)伙通過(guò)“洗碼”，將詐騙資金轉(zhuǎn)回詐騙集團(tuán)。

2021年3月的一天，江西女企業(yè)家彭某在某征婚網(wǎng)上注冊(cè)了個(gè)人信息。2021年4月初，吳某波按照公司的詐騙套路，假借“王某欣”名義添加彭某微信，把自己包裝成從事IT行業(yè)的“高富帥”，雙方互相加為好友后，吳某波甜言蜜語(yǔ)，聊感情、聊婚姻，噓寒問(wèn)暖、關(guān)心鼓勵(lì)，二人逐漸在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)展為男女朋友關(guān)系。

接下來(lái)，詐騙集團(tuán)各路角色開(kāi)始出場(chǎng)。2021年4月9日，吳某波謊稱(chēng)其在澳門(mén)出差維修賭博網(wǎng)站，掌握有賭博網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)漏洞，想贏就能贏，并發(fā)給彭某一個(gè)名為“澳門(mén)威尼斯人”的網(wǎng)站鏈接，并讓彭某使用他的賬戶進(jìn)行投注，下注開(kāi)獎(jiǎng)后每次都有盈利。彭某覺(jué)得有利可圖，在“王某欣”的引誘下，在對(duì)方提供的網(wǎng)站上注冊(cè)賬戶。彭某開(kāi)始用自己的錢(qián)充值下注時(shí)擔(dān)心不能提現(xiàn)，“王某欣”就讓彭某從“澳門(mén)威尼斯人”網(wǎng)站賬戶上提取100元試試看，彭某提現(xiàn)后馬上到賬了。這時(shí)，她對(duì)“王某欣”沒(méi)了戒備之心。操盤(pán)手操縱“澳門(mén)威尼斯人”的網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)，引誘彭某向詐騙集團(tuán)提供的40余張銀行卡內(nèi)充值，彭某連續(xù)三天共計(jì)充值1440萬(wàn)元，其中1000萬(wàn)元是她自己開(kāi)公司賺的錢(qián)，440多萬(wàn)元是彭某借別人的錢(qián)。

按照詐騙集團(tuán)內(nèi)部規(guī)定，個(gè)人詐騙金額在100萬(wàn)元以上的提成22％。公司在扣除保護(hù)費(fèi)、生活費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、辦公成本費(fèi)后進(jìn)行提成。吳某波最后得到提成款269.2萬(wàn)多元，詐騙集團(tuán)另外獎(jiǎng)勵(lì)他10萬(wàn)元。

吳某波被判有期徒刑15年

2021年4月13日當(dāng)晚，彭某共轉(zhuǎn)完1100萬(wàn)元給“王某欣”之后心里有點(diǎn)不踏實(shí)，就發(fā)了一個(gè)視頻電話邀請(qǐng)“王某欣”聊天。當(dāng)時(shí)，詐騙成功的吳某波正和公司的人在ＫＴＶ喝酒狂歡。吳某波接了彭某的視頻后才發(fā)現(xiàn)手機(jī)攝像頭上的膠布掉了，便馬上掛斷了視頻。感覺(jué)大事不妙的彭某急忙查詢(xún)“澳門(mén)威尼斯人”上的賬戶，發(fā)現(xiàn)已不能提現(xiàn)，于是向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。2021年4月1日，樂(lè)安縣公安局對(duì)彭某被詐騙一案立案?jìng)刹椤?/p>

吳某波將贓款給舅舅周某10萬(wàn)元、姐姐8萬(wàn)元、兩個(gè)堂弟共14萬(wàn)元，他還花80多萬(wàn)元給父母在廣安市買(mǎi)了一套房子，其余的錢(qián)被他揮霍一空。他擔(dān)心彭某看到了他的臉，就計(jì)劃回國(guó)自首。2021年9月15日，他從云南滄源芒卡國(guó)門(mén)入境。2021年10月6日，樂(lè)安縣公安局民警將吳某波從隔離點(diǎn)帶回樂(lè)安縣。

不只是吳某波，詐騙集團(tuán)其他業(yè)務(wù)員也屢次得手。2020年11月4日至9日，李某濤采取上述手段共詐騙葉某14.7萬(wàn)元。2021年3月18日至20日，河某義引誘李某向該詐騙集團(tuán)提供的11個(gè)銀行賬戶充入資金共162.04萬(wàn)元。2021年4月2日至3日，夏某詐騙他人28.38萬(wàn)元。

2022年2月14日，樂(lè)安縣人民檢察院起訴書(shū)指控被告人吳某波、李某生、李某濤、河某義犯詐騙罪一案，向法院提起公訴。2022年2月16日，樂(lè)安縣人民法院立案受理后，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。

2022年5月12日，樂(lè)安縣人民法院以詐騙罪判處被告人吳某波有期徒刑15年，剝奪政治權(quán)利4年，并處罰金人民幣35萬(wàn)元；判處被告人李某生有期徒刑11年10個(gè)月，剝奪政治權(quán)利2年，并處罰金人民幣30萬(wàn)元；判處被告人李某濤有期徒刑11年8個(gè)月，剝奪政治權(quán)利2年，并處罰金人民幣28萬(wàn)元；判處被告人河某義有期徒刑11年8個(gè)月，剝奪政治權(quán)利2年，并處罰金人民幣25萬(wàn)元；責(zé)令被告人吳某波與其他參與詐騙彭某的人員連帶退賠彭某1140萬(wàn)元；責(zé)令被告人李某生、李某濤與其他參與詐騙人員連帶退賠被害人葉某14.7萬(wàn)元，退賠被害人朱某28.38萬(wàn)元；責(zé)令被告人李某生、李某濤、河某義與其他參與詐騙人員連帶退賠被害人李某162萬(wàn)元。法定期限內(nèi)當(dāng)事人沒(méi)有上訴。

“話術(shù)劇本”讓多人上“套”

2021年3月27日，陳某震的組長(zhǎng)楊某柳以“李某君”的微信名添加了被害人劉某微信，按照詐騙話術(shù)與劉某聊天。之后，楊某柳交由陳某震接手繼續(xù)以“李某君”的微信名和對(duì)方聊天，引誘劉某向“澳門(mén)威尼斯人”賭博網(wǎng)站下注。從2021年4月7日至13日，劉某共向該詐騙集團(tuán)提供的9個(gè)銀行賬戶充入資金共174萬(wàn)元。從2020年5月至2021年9月，曾某川、吳某滔、湯某文按詐騙集團(tuán)的詐騙套路對(duì)國(guó)內(nèi)居民實(shí)施詐騙。

2021年10月21日，陳某震被抓獲歸案，曾某川、吳某滔、湯某文也先后到案。2023年4月21日，樂(lè)安縣人民檢察院起訴書(shū)指控被告人陳某震、曾某川、吳某滔、湯某文詐騙罪一案，向法院提起公訴。

法庭上，被告人陳某震、曾某川、吳某滔、湯某文對(duì)被檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

樂(lè)安縣人民法院審理認(rèn)為：有證據(jù)證實(shí)被告人曾某川、吳某滔、湯某文參加了境外詐騙犯罪集團(tuán)，對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，雖然詐騙數(shù)額無(wú)法查證，但三名被告人一年內(nèi)赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，上述四被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。

2023年6月21日，樂(lè)安縣人民法院對(duì)此案作出一審判決：被告人陳某震犯詐騙罪，判處有期徒刑10年7個(gè)月，剝奪政治權(quán)利2年，并處罰金人民幣25萬(wàn)元；被告人曾某川犯詐騙罪，判處有期徒刑3年8個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；被告人吳某滔犯詐騙罪，判處有期徒刑3年8個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；被告人湯某文犯詐騙罪，判處有期徒刑3年4個(gè)月，并處罰金人民幣4萬(wàn)元；責(zé)令被告人陳某震與其他參與詐騙劉某的人員承擔(dān)連帶退賠責(zé)任，退賠被害人劉某174萬(wàn)元。四人沒(méi)有提起上訴，一審判決已經(jīng)生效。

陰魂不散的“殺豬盤(pán)”

近年來(lái)，緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活動(dòng)。2023年8月上映的影片《孤注一擲》，是國(guó)內(nèi)首部揭秘境外網(wǎng)絡(luò)詐騙全產(chǎn)業(yè)鏈犯罪內(nèi)幕的電影，揭示了詐騙背后的黑暗和殘忍?！豆伦⒁粩S》中犯罪團(tuán)伙的作案手法，和以許某、唐某為首的緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的作案手法如出一轍：那就是陰魂不散的“殺豬盤(pán)”。

2018年，“殺豬盤(pán)”新型電信詐騙出現(xiàn)于東南亞，以單身女性為主要危害對(duì)象。所謂“殺豬盤(pán)”，是先通過(guò)網(wǎng)上建立戀愛(ài)關(guān)系，即“養(yǎng)豬”。最后騙取錢(qián)財(cái)，即“殺豬”。2019年12月，“殺豬盤(pán)”入選“2019年度中國(guó)媒體十大新詞語(yǔ)”。

【法官寄語(yǔ)】

辦案法官提醒，緬北不是淘金天堂，所謂的高薪“打工”背后極有可能隱藏著巨大的陷阱。偷越國(guó)境已經(jīng)觸犯法律，加入詐騙集團(tuán)，更是助紂為虐，只會(huì)在犯罪的深淵中越陷越深。天上不會(huì)掉餡餅，大家一定要擦亮眼睛，切莫非法出入國(guó)境，以身試法。另外，要增強(qiáng)辨別能力和防范意識(shí)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)上紛繁復(fù)雜的信息資料、游戲中隔著網(wǎng)線噓寒問(wèn)暖的陌生人、鼓動(dòng)參與網(wǎng)上賭博的所謂“高富帥”，一定要提高警惕，謹(jǐn)防落入詐騙陷阱。

文章來(lái)源：《法制與新聞》雜志2024年1月上期

   編輯：周潔萌