為何雇尿毒癥患者冒充老板收賭資

在周某零口供的情況下，專(zhuān)案組通過(guò)與12名“原班人馬”多次談話(huà)，證實(shí)周某組織他人賣(mài)淫的事實(shí)基本成立

文/盧志堅(jiān) 孫鑫鑫 劉漢璇

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的真實(shí)老板隱居幕后，為逃避刑事責(zé)任找尿毒癥患者“頂包”。江蘇省連云港市海州區(qū)人民檢察院檢察官深挖線索徹查后，依法對(duì)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)“頂包”案人員提請(qǐng)抗訴的同時(shí)，又發(fā)現(xiàn)該老板另一起組織賣(mài)淫犯罪事實(shí)。

3月19日，法院判處周某有期徒刑十三年，并處罰金人民幣402.3萬(wàn)元；同時(shí)，法院撤銷(xiāo)對(duì)“頂包人”王某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的一審判決，將原來(lái)的拘役五個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬(wàn)元，改為有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。

真老板找人“頂包”幕后收賭資

2015年1月，連云港市海州區(qū)的周某嗅到了“捕魚(yú)機(jī)”的商機(jī)，萌生了開(kāi)個(gè)小規(guī)模賭場(chǎng)賺錢(qián)的想法。周某心里清楚，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)涉嫌犯罪，想要把賭場(chǎng)開(kāi)起來(lái)必須有一個(gè)合適的地點(diǎn)。他最終決定在自己名下的一間門(mén)面房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)游戲廳，秘密供他人賭博。隨后周某購(gòu)買(mǎi)了十余臺(tái)具有賭博功能的游戲機(jī)并招聘了張某、高某等工作人員。待一切準(zhǔn)備就緒，該賭場(chǎng)便開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)。周某每個(gè)月能賺一萬(wàn)多元。

為逃避刑事責(zé)任，周某找到了身患尿毒癥的朋友王某，提出讓王某來(lái)做這個(gè)賭場(chǎng)的“表面老板”，并承諾給他一筆報(bào)酬，條件是如果賭場(chǎng)被查，王某要向公安機(jī)關(guān)自首并承認(rèn)自己是老板。王某心想有錢(qián)可賺且以其身體狀況來(lái)看難以收監(jiān)，便答應(yīng)下來(lái)，隨后根據(jù)周某的要求常到賭場(chǎng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，營(yíng)造出其為賭場(chǎng)老板的假象。同時(shí)，周某也告誡員工，若有人問(wèn)起賭場(chǎng)老板是誰(shuí)，一律說(shuō)是王某。

2015年7月的一天，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查封了周某的賭場(chǎng)。兩天之后，周某讓王某投案自首，將開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的事“頂”了下來(lái)；同時(shí)，周某還找到之前店里的員工高某、張某，讓兩人作偽證，指證賭場(chǎng)老板系王某，誤導(dǎo)警方偵查。后公安機(jī)關(guān)認(rèn)定王某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，高某、張某系賭場(chǎng)員工，兩人的行為尚未構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。

經(jīng)海州區(qū)人民檢察院提起公訴，2016年10月27日，海州區(qū)人民法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處王某拘役五個(gè)月，緩刑一年，并處罰金一萬(wàn)元。判決后，周某給予王某5萬(wàn)元替罪報(bào)酬。

“頂包案”又扯出“案中案”

就這樣，6年過(guò)去了。2021年，周某作為一起司法人員職務(wù)犯罪的相關(guān)人被調(diào)查，交代自己是王某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案中的實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。因王某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案由海州區(qū)人民檢察院辦理，在該起司法人員職務(wù)犯罪案件辦結(jié)后，2023年4月，該線索被移交海州區(qū)人民檢察院。

海州區(qū)人民檢察院高度重視，成立專(zhuān)案組，開(kāi)展自行補(bǔ)充偵查，系統(tǒng)梳理多名證人證言，進(jìn)一步查實(shí)周某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)并指使他人作偽證的犯罪事實(shí)。

2023年4月7日，該院對(duì)周某以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪立案監(jiān)督，并以王某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案認(rèn)定事實(shí)及適用法律錯(cuò)誤提請(qǐng)抗訴。2023年4月19日，公安機(jī)關(guān)對(duì)周某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪立案。

經(jīng)進(jìn)一步偵查，證據(jù)能夠確定周某還涉嫌妨害作證罪的情況下，2023年5月30日，該院對(duì)周某以涉嫌妨害作證罪立案監(jiān)督。公安機(jī)關(guān)于2023年6月1日對(duì)周某涉嫌妨害作證罪立案，2023年6月14日，公安機(jī)關(guān)將周某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、妨害作證案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

然而，就在這起“頂包”案辦理過(guò)程中，專(zhuān)案組檢察官在辦理另一起案件——趙某等人組織賣(mài)淫案時(shí)，從主犯趙某的交代中聽(tīng)到了周某的名字：“這個(gè)團(tuán)隊(duì)是我從周某那里‘打包’買(mǎi)來(lái)的?！?/p>

“趙某在審訊中交代，他們團(tuán)隊(duì)從技師到前臺(tái)、經(jīng)理甚至保潔人員都是從周某那里打包‘購(gòu)買(mǎi)’的，如此熟稔的組織賣(mài)淫模式，促使我們要深挖有無(wú)遺漏事實(shí)?！背修k檢察官表示。為此，該院及時(shí)成立線索核查專(zhuān)案組。經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，檢察官查明：2019年8月至2021年11月期間，周某曾開(kāi)設(shè)一家足療店，而趙某的賣(mài)淫團(tuán)隊(duì)來(lái)自周某足療店的“原班人馬”。檢察官立即對(duì)周某展開(kāi)訊問(wèn)，但周某始終不承認(rèn)組織賣(mài)淫這一犯罪事實(shí)。

足療店關(guān)閉已久且已轉(zhuǎn)讓?zhuān)陜?nèi)的視頻監(jiān)控、電腦資料、記賬憑證、人員名冊(cè)等客觀證據(jù)調(diào)取可能性極低，周某又拒不交代犯罪事實(shí)，案件一時(shí)陷入了僵局。

找尋“隱秘的真相”

如何打破僵局找到突破口？專(zhuān)案組研究后決定從賣(mài)淫人員及資金流水入手，自行補(bǔ)充偵查的同時(shí)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深挖徹查。

2023年9月至10月，辦案檢察官對(duì)趙某從周某處打包“購(gòu)買(mǎi)”的12名“原班人馬”逐一展開(kāi)談話(huà)，重點(diǎn)核實(shí)他們既往的工作經(jīng)歷以及周某與會(huì)所的關(guān)系，最終認(rèn)定周某曾安排上述成員，分別作為經(jīng)理、迎賓等身份，共同組織“技師”提供賣(mài)淫服務(wù)的基本事實(shí)成立。

為了進(jìn)一步夯實(shí)周某組織他人賣(mài)淫的犯罪證據(jù)鏈條，該院充分發(fā)揮偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室作用，多次與公安機(jī)關(guān)開(kāi)展案件會(huì)商。

“組織賣(mài)淫活動(dòng)已‘時(shí)過(guò)境遷’，取證存在困難；賣(mài)淫女從事違法犯罪活動(dòng)時(shí)通常使用化名，難以確認(rèn)真實(shí)身份?！泵鎸?duì)會(huì)商發(fā)現(xiàn)的諸多問(wèn)題，專(zhuān)案組以團(tuán)伙成員談話(huà)中透露的“會(huì)所有多名賣(mài)淫女私下接客被公安機(jī)關(guān)處罰”這一線索為突破口，梳理出疑似賣(mài)淫女和嫖客的身份信息十余條，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)在此基礎(chǔ)上繼續(xù)偵查，確定十余名賣(mài)淫女、嫖娼人員的真實(shí)身份，最終確認(rèn)她們先后在周某和趙某分別控制的會(huì)所從事賣(mài)淫活動(dòng)。至此，周某組織他人賣(mài)淫的犯罪證據(jù)鏈得以閉環(huán)。

在檢察機(jī)關(guān)自行補(bǔ)充偵查并引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)縝密偵查后，最終查明：2019年8月，周某開(kāi)了一家提供賣(mài)淫服務(wù)的足療店，聘用張某（另案處理）做“表面老板”，自己躲在幕后操縱，2021年1月足療店被公安機(jī)關(guān)查處。因證據(jù)不足未認(rèn)定為犯罪，被公安機(jī)關(guān)要求停業(yè)整頓，但周某仍通過(guò)私下接單、轉(zhuǎn)移場(chǎng)所方式繼續(xù)營(yíng)業(yè)。后因內(nèi)部管理矛盾，周某以100萬(wàn)元的價(jià)格將場(chǎng)所工作團(tuán)隊(duì)出售予以“脫身”。

同時(shí)，專(zhuān)案組通過(guò)調(diào)取涉案賣(mài)淫場(chǎng)所“掛名”法定代表人的信息及其名下銀行卡流水，比對(duì)出多張銀行卡注銷(xiāo)時(shí)間與周某足療店關(guān)閉時(shí)間吻合，銀行卡內(nèi)單筆進(jìn)賬數(shù)額也與嫖資收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高度吻合，初步確定周某賣(mài)淫場(chǎng)所的資金鏈。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該店?duì)I業(yè)期間通過(guò)組織賣(mài)淫獲利人民幣266萬(wàn)余元。

在周某零口供的情況下，專(zhuān)案組通過(guò)與12名“原班人馬”多次談話(huà)，證實(shí)了周某組織他人賣(mài)淫的事實(shí)基本成立，再運(yùn)用信息碰撞找到關(guān)鍵證人，進(jìn)一步補(bǔ)強(qiáng)了證據(jù)鏈條。同時(shí)，通過(guò)梳理資金流水，明確了涉案金額，最終鎖定周某組織賣(mài)淫罪的犯罪事實(shí)。

2023年10月14日，公安機(jī)關(guān)將周某組織賣(mài)淫犯罪補(bǔ)充移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2023年11月14日，海州區(qū)人民檢察院以周某涉嫌組織賣(mài)淫、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、妨害作證罪提起公訴。2024年3月19日，海州區(qū)人民法院依法對(duì)周某組織賣(mài)淫、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、妨害作證案作出上述判決，同時(shí)，對(duì)海州區(qū)人民檢察院提請(qǐng)抗訴的王某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)“頂包”案，依法撤銷(xiāo)一審判決并改判。

【案件警示】

犯罪分子明知開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯法，為逃避刑事責(zé)任找他人“頂包”，本以為逃脫了法律的制裁。然而,天網(wǎng)恢恢疏而不漏，5年后檢察機(jī)關(guān)深挖徹查尋找案件突破口，經(jīng)多次自行補(bǔ)充偵查，成功鎖定“幕后老板”后提請(qǐng)抗訴，并依法追加犯罪事實(shí)，有力維護(hù)了司法權(quán)威。法律的權(quán)威不容挑戰(zhàn)，本案中的“頂包”行為，嚴(yán)重妨害司法活動(dòng)的客觀公正性，檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾遵紀(jì)守法，若發(fā)現(xiàn)犯罪線索及時(shí)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)；同時(shí)也警示一些自作聰明的犯罪分子，自以為天衣無(wú)縫、逃避偵查，實(shí)則是徒勞無(wú)功，終將受到法律嚴(yán)懲。

文章來(lái)源：《法制與新聞》雜志2024年8月上期

   編輯：周潔萌