為掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，潘某波還將部分財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為房產(chǎn)和有價證券，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、洗錢罪追究其刑事責(zé)任

文/洪強

江西省上饒市某區(qū)原住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局局長潘某波，因非法斂財千萬元而惶惶不安，為掩飾受賄罪行，他將部分違法所得轉(zhuǎn)換為房產(chǎn)和有價證券，結(jié)果弄巧成拙，數(shù)罪并罰被加刑。

將違法所得轉(zhuǎn)換為房產(chǎn)和有價證券，涉嫌洗錢罪。（圖 / VCG）

變通手法獲利

2014年12月，經(jīng)時任某區(qū)房管局局長潘某波的巧妙斡旋，江西某置業(yè)公司拍下了某國際建材城的項目用地。當(dāng)月下旬的周末，置業(yè)公司董事長程平專門舉行答謝宴。席后，潘某波主動約程平散步醒酒。

二人沿著豐溪河行走，程平告知，已經(jīng)通知財務(wù)人員將幾十萬元現(xiàn)金存入銀行卡，過幾日親手交給局長。潘某波連忙擺出“叫?！钡氖謩?，話鋒一轉(zhuǎn)說，這個項目耗資巨大，應(yīng)該缺少資金，我投入千把萬元不在話下。

程平恍然大悟，置業(yè)公司拿下這么大的項目，潘某波當(dāng)居首功，豈是區(qū)區(qū)數(shù)十萬元能夠擺平的，潘某波也明知置業(yè)公司不差錢，之所以想“投資”，既是為了規(guī)避風(fēng)險，更是追求利益最大化。想著后續(xù)的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，程平立馬就坡下驢，表示就照局長的意思辦。

雙方口頭約定，投資滿一年后返還本金，并按實際產(chǎn)生的利潤分紅，程平估算道，投資回報率翻倍沒多大問題。如此豐厚的利潤，讓潘某波又喜又驚，他擔(dān)心被組織發(fā)現(xiàn)和追究，遂讓其朋友邵俊出面與程平對接具體事宜，并邀請邵俊共同投資。2015年2月，潘某波通過邵俊轉(zhuǎn)賬600萬元至程平指定的項目承建方賬戶。當(dāng)年4月，邵俊又將其本人的600萬元出資到位。

某國際建材城的主體工程如期竣工，但是，由于待售商鋪太多，導(dǎo)致項目未能收回全部投資。約定的投資期限屆滿后，潘某波多次打電話與程平溝通，并讓邵俊找程平追討本金和分紅。程平安排財務(wù)人員返還了700萬元本金至邵俊賬戶。

2016年5月，程平專程到局長辦公室找潘某波協(xié)商，對剩余500萬元本金和承諾的分紅，詢問是否可以用商鋪折抵。潘某波當(dāng)面予以拒絕，之后繼續(xù)讓邵俊三番五次到置業(yè)公司追討。程平考慮到潘某波的局長身份，且希望潘某波繼續(xù)對置業(yè)公司開展業(yè)務(wù)提供幫助，便在某國際建材城尚沒有收回全部投資的情況下，陸續(xù)向潘某波和邵俊支付了投資本金和分紅資金。

截至2017年5月，潘某波以投資獲利的方式，收受置業(yè)公司580萬元。此后，潘某波先后對程平開發(fā)的項目在辦理預(yù)售許可證、繳納房屋質(zhì)保金、商品房驗收備案、商品房預(yù)售監(jiān)管資金撥付、解決“房鬧”等事項上提供了便利和幫助。

數(shù)額決定速度

2019年2月，某區(qū)房管局、建設(shè)局、房改辦3個單位合并為住建局，潘某波就地轉(zhuǎn)任住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局副局長。任職當(dāng)月的一天晚上，潘某波就在家中接待了當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)大佬黃易。無事不登三寶殿，黃易在雨雪霏霏的夜晚前來，是有重要的事項尋求幫助。

原來，黃易名下的房地產(chǎn)公司，于兩年前緊挨著豐溪河畔開發(fā)了店鋪和住宅，誰知，時隔不久，原先的某區(qū)建設(shè)局下屬公司在河對面開工建設(shè)安置房。最近，他得到消息，住建局掛牌后，安置房公司打算將剩余的店鋪和住宅對外出售，其中住宅的出售價格每平方米7000元。而黃易公司開發(fā)的住宅，均價每平方米9000元，安置房的定價勢必會對其開發(fā)的住宅帶來沖擊。

黃易問潘某波，能不能幫忙讓他將準備出售的剩余安置房全部買下，避免對其樓盤造成價格壓力。潘某波答應(yīng)想想辦法。趁熱打鐵，為了讓潘某波幫忙推進請托事項，3天后的晚上，黃易帶了裝有50萬元現(xiàn)金的密碼箱上門，用手指敲著箱子說：“潘局長，這事要快點辦理?！?/p>

潘某波不便問箱子里裝了多少，搪塞道：“盡快安排會議研究?！贝S易出門之后，潘某波打開密碼箱，心里有了底。第二天，他就打電話給黃易，讓其辦理買賣手續(xù)，黃易迅速以親屬的名義購買了剩余的安置房。

2019年2月下旬，黃易為某世紀廣場項目辦理預(yù)售許可證，按要求填報了材料，當(dāng)面呈交給潘某波時，潘某波將材料擱在辦公桌角落說，等開會研究研究再說。過了幾天，潘某波打電話給黃易，聲稱想到香港和澳門游玩，讓黃易作陪。

在香港，黃易從匯豐銀行賬戶中提取了40萬元港幣，打算幫潘某波購買物品。3月6日，黃易因為第二天有事情要趕回內(nèi)地，便將40萬元港幣交給了潘某波的朋友邵俊，之后，潘某波將40萬元港幣全部在澳門賭博輸個精光。回到某區(qū)之后，潘某波立即為黃易的項目辦理了預(yù)售許可證。

2019年4月，黃易得知某區(qū)政府計劃將東街以南地塊進行拍賣，交由某區(qū)的國企開發(fā)，考慮到該地塊地理位置比較好，黃易便以其實際控制的公司參與了競拍。為了在心理預(yù)期的價格內(nèi)拿下該地塊，黃易請托潘某波幫忙從中運作，潘某波口頭上爽快地答應(yīng)，卻遲遲沒有付諸行動。

直到黃易許諾事成支付400萬元感謝費，潘某波才四處奔走斡旋，兩個月后，黃易按照預(yù)期價格拿下了該地塊。同年12月，潘某波坐上了住建局一把手交椅，此后，他在辦理房屋預(yù)售許可證、爭取國家保交樓政策資金及資金撥付等事項上，給了黃易更多的便利和幫助。但是，由于工程周期較長，2023年4月，黃易才安排他人分兩次轉(zhuǎn)賬，將400萬元感謝費通過劉某的賬戶轉(zhuǎn)送給潘某波。

親兄弟明算賬

潘某波長期與開發(fā)商和建筑包工頭打交道，也處上了幾個稱兄道弟的“鐵桿”，居林位列其中。2022年5月的一天，居林約潘某波去休閑洗澡。言談之間，居林抱怨道，某區(qū)某園二期即將招投標(biāo)，也不把這個消息告訴兄弟。潘某波解釋說，這個工程需要一級資質(zhì)，你只是包工頭，不符合條件。居林直言道，找個單位掛靠輕而易舉，請老哥放心，親兄弟明算賬，該給的好處費分文不少。潘某波表示，只要資質(zhì)夠格，都好辦。實際上，潘某波對居林知根知底，其注冊的公司資金只有十萬元，沒什么經(jīng)濟實力。

2022年5月，居林對接了一級資質(zhì)的掛靠單位，通過向有關(guān)人員咨詢，他了解到某園二期項目大致的施工成本，然后向潘某波表示，只要投標(biāo)成功，立即支付80萬元感謝費。潘某波敷衍說肯定幫忙。

同年6月，呂進急需還債，向潘某波開口借40萬元，因二人交情深厚，潘某波推脫不了。想著居林的承諾，潘某波決定以呂進借款為由頭，試探試探居林。孰料，居林為了拿到工程，竟通過網(wǎng)貸公司解決了這個難題。潘某波被趕鴨子上架，出面打招呼落實某園二期的項目。

不久，居林如愿以償承接了某園二期的部分工程，他表示剩余的40萬元好處費隨時支付。之后，潘某波分兩次接受了居林支付的現(xiàn)金各20萬元。第二次交付現(xiàn)金時，居林再次提起“親兄弟明算賬”，潘某波聽著卻不是滋味。

“托管”部分財產(chǎn)

潘某波擔(dān)任某區(qū)房管局局長和住建局副局長、局長等職務(wù)期間，除了與程平、黃易、居林之間的權(quán)錢交易外，還與下屬單位樊某等6人發(fā)生賄賂往來，截至2022年6月，潘某波獲取的非法所得已經(jīng)超過了千萬元之巨。

巨額財富雖然滿足了貪欲，恐懼不安也如影隨形。潘某波不時想著東窗事發(fā)的那天。為了掩飾罪行，2022年下半年起，他決定陸續(xù)轉(zhuǎn)移和隱匿其犯罪所得。然而，誰來充當(dāng)合適的“管家”人選呢？

2022年6月，潘某波的堂弟潘亮找上門來，得知潘亮打算購買某小區(qū)的住宅房，潘某波大包大攬說，會以最優(yōu)惠的價格幫忙到位。

同年10月21日，潘某波通知堂弟，已經(jīng)落實好了優(yōu)惠房源，還輕描淡寫地說，自己也想買兩套，但不便直接出面訂合同，讓潘亮代簽一下合同。當(dāng)天，潘亮訂購了1703室的房屋，并代簽了1701室、1702室的認購書。2022年10月31日，劉某支付了1701室首付款70萬元，潘亮墊付了1702室首付款30.79萬元。

不久，某區(qū)紀律檢查機關(guān)調(diào)查“保交樓”的資金賬目問題，聽聞此消息，潘某波如坐針氈，思來想去，覺得居林不太靠得住，但又不想把這筆錢退出來，就向居林出具了借款80萬元的借條。并再三叮囑居林：“如果組織上調(diào)查，就說我們之間是借貸關(guān)系。”風(fēng)聲過后，居林請示是否將借條撕毀，潘某波表示“先放在你那兒，有備無患”。

2023年3月和4月，黃易承諾的400萬元感謝費分兩次轉(zhuǎn)到劉某的賬戶。經(jīng)潘某波授意，劉某使用其中的195.49萬元交清了某小區(qū)1701室、1702室兩套住房的尾款，產(chǎn)權(quán)分別由劉某和蔣某代持。潘某波還安排劉某使用其中的90.29萬元購買了股票，也由劉某以其交易賬戶代持。

數(shù)罪并罰領(lǐng)刑

2023年8月14日，某區(qū)監(jiān)委對潘某波采取留置措施，之后數(shù)日內(nèi)，潘某波用自書的方式交代了其違法違紀行為。

2024年6月，經(jīng)上饒市中級人民法院指定管轄，玉山縣人民檢察院以受賄罪、洗錢罪對潘某波提起公訴。

出庭檢察官指控稱，2012年至2023年，被告人潘某波在擔(dān)任某區(qū)（縣）房管局局長，某區(qū)住建局副局長、局長期間，利用職務(wù)上的便利，為他人在處理項目糾紛、辦理預(yù)售許可證、項目工程款撥付、購買安置住宅、商品房驗收等方面提供幫助，非法收受錢款共計1596.49萬元人民幣。

為掩飾、隱瞞貪污賄賂犯罪所得的來源和性質(zhì)，潘某波還將部分財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為房產(chǎn)和有價證券，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

潘某波當(dāng)庭表示認罪認罰，且已經(jīng)在檢察機關(guān)具結(jié)簽字。他的辯護人對洗錢罪的認定金額有異議，認為起訴書中70萬元的洗錢金額應(yīng)當(dāng)予以扣減。理由是，構(gòu)成洗錢罪的前提是被告人有掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生收益的行為。劉某賬戶代收的黃易第一筆行賄款200萬元，發(fā)生于2023年3月8日，而劉某代為支付某小區(qū)房屋首付款70萬元，其時間是2022年10月31日，辯護人提出，在潘某波沒有實際控制犯罪所得（黃易200萬元轉(zhuǎn)賬）的情況下，洗錢罪也就沒有行為的對象，不可能構(gòu)成洗錢罪。該辯護意見被法庭采納。

根據(jù)潘某波退繳了全部犯罪所得及其認罪悔罪表現(xiàn)，2024年8月13日，法院作出一審判決，被告人潘某波犯受賄罪，判處有期徒刑七年九個月，并處罰金人民幣一百萬元；犯洗錢罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二十萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑八年，并處罰金人民幣一百二十萬元。判決作出后，當(dāng)事人沒有上訴，判決遂生效。

（文中人物均為化名）

文章來源：《法制與新聞》雜志2025年1月下期